MONTE HERMOSO, S.A.

El Administrador Único ha acordado convocar a los accionistas de la entidad MONTE HERMOSO, S.A. a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2017 a las 13:00 horas en la sede social de la empresa sita en la calle Doctor Blanco Nájera, nº 6 de Madrid, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2017 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria Balance, Estado de cambios en el patrimonio neto y Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de 2.016
Segundo.- Destino de los resultados del ejercicio de 2.016.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social.
Cuarto.- Cese y nombramiento de auditor de cuentas
Quinto.- Delegación de Facultades
Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
A partir de la convocatoria, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.
De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Asimismo, se informa que, de conformidad con el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.
En Madrid a 13 de junio de 2.017

El Administrador Único: SOLOTHUN CORPORATION, S.L. y en su nombre Dª Fe Castrillo Sánchez.